"Moneyval" ziņojumā apliecina Latvijas spēju efektīvi cīnīties ar finanšu noziegumiem

Rīga, 19. febr., LETA. Latvija ir saņēmusi starptautisku apliecinājumu valsts spējai efektīvi cīnīties ar finanšu noziegumiem un nodrošināt finanšu sistēmas drošību, aģentūrai LETA pavēstīja Finanšu izlūkošanas dienestā (FID), komentējot Eiropas Padomes Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas pasākumu novērtēšanas ekspertu komitejas - "Moneyval" - publicēto ziņojumu par Latvijas sestās kārtas savstarpējā novērtējuma rezultātiem.

"Moneyval" ziņojums publicēts ceturtdien.

Pēc FID paustā, ziņojumā uzsvērts, ka Latvija ir sasniegusi augstus vai būtiskus efektivitātes līmeņus gandrīz visos kritērijos. Ziņojumā atzīts Latvijas ievērojamais progress un ilgtermiņa apņemšanās cīņā pret finanšu noziegumiem.

"Esam novērsuši augstos riskus finanšu jomā, un Latvija ir droša un uzticama valsts investīcijām. To apliecina arī Latvijas izvēle būt starp pirmajām valstīm, kas novērtētas pēc jaunajiem FATF standartiem. Esam gandarīti, ka mērķtiecīgs valdības darbs ir nesis rezultātus," komentē Ministru prezidente Evika Siliņa (JV).

Finanšu ministrs Arvils Ašeradens (JV) norāda, ka pēc 2018. gada finanšu sektora satricinājumiem Latvija pieņēma apzinātu politisku lēmumu īstenot dziļas strukturālas reformas, veidojot caurskatāmu, drošu un starptautiskajiem standartiem atbilstošu finanšu sektora uzraudzības sistēmu.

"Šodien esam izveidojuši regulējuma un uzraudzības ietvaru, kas balstās uz efektivitāti, starpinstitucionālu sadarbību un riskos balstītu pieeju. Tā ir būtiska valsts drošības un ekonomiskās konkurētspējas sastāvdaļa - spēcīga un uzticama finanšu sistēma stiprina investoru uzticību, mazina reputācijas riskus un nostiprina Latviju kā drošu un pievilcīgu partneri starptautiskajā finanšu apritē," saka Ašeradens.

FID ieskatā novērtējuma rezultāti apliecina, ka tas ir viens no vadošajiem finanšu izlūkošanas dienestiem pasaulē un līderis starptautiskajā sadarbībā, sniedzot būtisku un kvalitatīvu ieguldījumu Latvijas un pasaules finanšu drošībā.

"Šis novērtējums ir skaidrs signāls tam, ka Latvija ir atzīta par uzticamu un spējīgu partneri starptautiskajā cīņā pret finanšu noziegumiem un sankciju apiešanu," norāda FID priekšnieks Toms Platacis.

Viņš arī atzīst, ka galvenais izaicinājums turpmāk ir saglabāt samērīgumu. "Efektīvā sistēmā iesaistītajām iestādēm jāspēj izvērtēt, kad nepieciešama iejaukšanās vai regulējoša rīcība un kad tā nav nepieciešama. Mērķtiecīgi piemērojot riskos balstītu pieeju un vienlaikus nodrošinot, ka zema riska sektori netiek pārlieku noslogoti, Latvija stiprina savu reputāciju un vienlaikus arī atbilstību vadošajiem starptautiskajiem standartiem," klāsta Platacis.

Pēc FID sniegtās informācijas, īpaši augstu ir novērtēts FID ieguldītais darbs ziņojumu kvalitātes celšanā, tehnoloģisko risinājumu ieviešanā un sadarbības stiprināšanā ar likuma subjektiem un tiesībaizsardzības iestādēm.

Eksperti norāda, ka FID ir efektīva, mūsdienīga un tehnoloģiski attīstīta iestāde, kas nodrošina augstas kvalitātes finanšu izlūkinformāciju. FID vadībā īstenotais noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas risku novērtējuma process sekmē vienotu un uz izmaiņām reaģējošu izpratni par Latvijas riskiem.

"Moneyval" ziņojumā novērtēta Latvijas pasākumu efektivitāte cīņā pret noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, terorisma finansēšanu un proliferācijas finansēšanu (AML/CFT/CPF) un to atbilstība Finanšu darījumu darba grupas ieteikumiem 2024. gada novembrī veiktās klātienes pārbaudes laikā. Novērtējumā uzsvērti Latvijas vispārējie labie rezultāti noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, teroristu finansēšanas un proliferācijas finansēšanas novēršanā un apkarošanā, vienlaikus norādot jomas, kurās nepieciešami turpmāki uzlabojumi, jo īpaši atsevišķu nefinanšu sektoru uzraudzībā.

"Moneyval" norāda, ka kopš 2018. gada Latvijā ir notikusi būtiska finanšu sistēmas un riska ainavas transformācija. Latvija demonstrē labi attīstītu izpratni par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riskiem, ko atbalsta noturīga politiskā apņemšanās un visaptveroši valsts riska novērtējumi.

Atbilstoši novērtējumu Latvija saglabā stabilu starptautiskās sadarbības pieredzi, aktīvi sniedzot un meklējot palīdzību, izmantojot savstarpējās tiesiskās palīdzības kanālus, kopīgas izmeklēšanas grupas un citus starptautiskus mehānismus. FID tiek uzteikts par tā vadošo lomu pasaules finanšu izlūkošanas kopienā un par augstas kvalitātes analītisko produktu izstrādi, kas stiprina operatīvo darbu.

"Moneyval" ziņojumā pausts, ka Latvijas finanšu sektors gūst labumu no visaptverošas uz risku balstītas uzraudzības - īpaši banku sektorā, kurā kopš iepriekšējā novērtējuma ir panākts nozīmīgs progress. Latvijas Banka pilnveidojusi riska novērtēšanas rīku izmantošanu un pārbaužu plānošanu, veicinot samērīgus un efektīvus uzraudzības pasākumus. Turpretī nefinanšu sektorā "Moneyval" aicina uzlabot Valsts ieņēmumu dienesta (VID) piemēroto riska novērtēšanas metodoloģiju, lai nodrošinātu labāku atbilstību valsts un nozares riskiem, un Latvijas Zvērinātu advokātu padomei izstrādāt pilnībā uz risku balstītu uzraudzības pieeju.

Pēc ziņojumā minētā, Latvija ir izveidojusi stabilu sistēmu, lai nodrošinātu faktisko īpašnieku informācijas pārredzamību un precizitāti. Visaptveroši pārbaudes pasākumi un savlaicīga piekļuve kompetentajām iestādēm atbalsta šīs sistēmas efektīvu darbību. "Moneyval" atzīst Latvijas FID centrālo lomu valsts AML/CFT sistēmā. Ziņojumā uzsvērta FID plašā piekļuve informācijai, būtiskās institucionālās reformas un tās operatīvo un stratēģisko analītisko rezultātu augstā kvalitāte. Tiesībaizsardzības iestādes regulāri un efektīvi izmanto finanšu izlūkdatus, un cieša sadarbība starp FID un izmeklēšanas iestādēm būtiski veicina efektīvu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un saistīto predikatīvo noziedzīgo nodarījumu atklāšanu.

Latvijas tiesībaizsardzības iestādes aktīvi izmeklē noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un ar to saistītos predikatīvos noziedzīgos nodarījumus, izmantojot plašu informācijas avotu un izmeklēšanas metožu klāstu. Lai gan fizisko personu kriminālvajāšana ir novedusi pie efektīvām, samērīgām un preventīvām sankcijām, identificējamu aizdomās turamo trūkums dažās liela mēroga vēsturiskās lietās ir ierobežojis kriminālvajāšanas rezultātus. Juridiskās personas vēl netiek vajātas tādā mērā, kas pilnībā atbilstu Latvijas riska profilam, uzsvērts "Moneyval" ziņojumā.

"Moneyval" arī atzīst, ka Latvija pievērš lielu uzmanību aktīvu atgūšanai, kas balstīta uz plašu konfiskācijas, kas nav pamatota ar notiesājošu spriedumu, izmantošana. Lai gan sistēma tiek vērtēta kā ļoti efektīva un Latvijas konfiskācijas, iesaldēšanas un aresta statistika liecina par spēju reaģēt uz mainīgajiem riskiem, kriminālprocesu cikls ietekmē galīgo konfiskācijas rezultātu savlaicīgu sniegšanu un nelikumīgo aktīvu repatriāciju.

Attiecībā uz terorisma finansēšanu iestādes ir izveidojušas mehānismus, lai atklātu un izmeklētu iespējamās darbības un piemērotu pārtraukšanas pasākumus, ja kriminālvajāšana nav iespējama. Lai gan līdz šim ir sākta viena izmeklēšana saistībā ar teroristu finansēšanu, valsts vispārējie riski un konteksts liecina, ka tas atbilst tās riska profilam. Sadarbība starp kompetentajām iestādēm ir efektīva un savlaicīga, un to vēl vairāk stiprina īpašas terorisma finansēšanas apkarošanas darba grupas darbs. Latvija ir arī ieviesusi sistēmu, lai savlaicīgi īstenotu mērķtiecīgas finanšu sankcijas saistībā ar terorisma un ieroču izplatīšanas finansēšanu. Lai gan finanšu iestādes izrāda pietiekamu izpratni par saviem pienākumiem, izpratne dažos nefinanšu sektoros, jo īpaši juristu profesijā, joprojām ir nevienmērīga, minēts ziojumā.

Pēc "Moneyval" novērtējuma Latvija ir saņēma ceļvedi ar galvenajiem ieteicamajiem pasākumiem, kas jāpabeidz trīs gadu laikā. Pamatojoties uz saņemtajiem efektivitātes un tehniskās atbilstības novērtējumiem, Latvijai ir noteikta regulāra turpmākā uzraudzība, un tā ziņos "Moneyval" 2028. gada jūnijā kā daļa no regulārā turpmāko pasākumu procesa.

FATF jeb Finanšu darījumu darba grupa ir starptautiska organizācija, kas nosaka un uzrauga standartus noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanā.

"Moneyval" ir Eiropas Padomes ekspertu komiteja, kas veic dalībvalstu novērtēšanu atbilstoši FATF standartiem.

FID priekšnieks Toms Platacis publiski jau 2025. gada sākumā atzina, ka prognozes attiecībā uz "Moneyval" novērtējumu ir pozitīvas.

Latvija arī pieteicās kā pirmā valsts, kas tiks vērtēta sestajā kārtā. Novērtējuma rezultāti ietekmēs Latviju nākamos desmit gadus, norādījis FID.

Pirms aptuveni pieciem gadiem "Moneyval" Latvijai piemēroja pastiprinātas uzraudzības režīmu un pieļāva iespēju Latviju iekļaut valstu sarakstā, kurās ir konstatēti stratēģiski trūkumi naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas novēršanā jeb tā sauktajā "pelēkajā sarakstā".

Lai "pelēkajā sarakstā" nenonāktu, Latvijā tika veiktas plašas reformas jeb finanšu sistēmas "kapitālais remonts", kas cita starpā noveda pie daudz stingrākām prasībām kredītiestāžu klientiem un negatīvi ietekmēja finansējuma pieejamību.

• LETA